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　　各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，公安廳、局，軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局:

　　為及時、準確打擊經(jīng)濟犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部制定了《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的刑事案件立案追訴標準作出了規(guī)定，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。各級公安機關(guān)應(yīng)當依照此規(guī)定立案偵查，各級檢察機關(guān)應(yīng)當依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請及時分別報最高人民檢察院和公安部。

　　最高人民檢察院　公安部

　　二○一○年五月七日

　　一、危害公共安全案

　　第一條 [資助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一)]資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應(yīng)予立案追訴。

　　本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩嵤┛植阑顒拥膫€人”，包括預(yù)謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。

　　二、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序案

　　第二條 [走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)]走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　第三條 [虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)]申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)超過法定出資期限，實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;

　　(二)超過法定出資期限，實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;

　　(三)造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的;

　　(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

　　1.兩年內(nèi)因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的;

　　2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進行違法活動而注冊的。

　　(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

　　第四條 [虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)]公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;

　　(二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的;

　　(三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的;

　　(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

　　1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;

　　2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

　　3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;

　　4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。

　　(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

　　第五條 [欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第一百六十條)]在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的;

　　(二)偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;

　　(三)利用募集的資金進行違法活動的;(四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

　　(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

　　第六條 [違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)]依法負有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的;

　　(二)虛增或者虛減資產(chǎn)達到當期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的;

　　(三)虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的;

　　(四)未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的;

　　(五)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;

　　(六)致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準并且上市交易的;

　　(七)在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的;

　　(八)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的;

　　(九)其他嚴重損害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

　　第七條 [妨害清算案(刑法第一百六十二條)]公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;(二)對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;

　　(三)在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;

　　(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的;

　　(五)雖未達到上述數(shù)額標準，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;

　　(六)其他嚴重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

　　第八條 [隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告案(刑法第一百六十二條之一)]隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的;

　　(二)依法應(yīng)當向司法機關(guān)、行政機關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告的;

　　(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

　　第九條 [虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)]公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

　　(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;(二)承擔虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的;

　　(三)以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;

　　(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的;

　　(五)雖未達到上述數(shù)額標準，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;

　　(六)其他嚴重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

　　第十條 [非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

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