甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2015年8月3日，甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到了上海剛泰礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“剛泰礦業(yè)”）向董事會(huì)提交的《關(guān)于2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及相關(guān)承諾》。為公平披露信息，保護(hù)廣大投資者利益，現(xiàn)將提議具體內(nèi)容公告如下：

　　一、控股股東關(guān)于公司2015年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的提議

　　為回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，同時(shí)根據(jù)公司未來發(fā)展需要，按照公司章程的相關(guān)規(guī)定，剛泰礦業(yè)提議公司2015年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以截至2015年6月30日公司股本總數(shù)490,245,195股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增12股，合計(jì)轉(zhuǎn)增588,294,234股，轉(zhuǎn)增后總股本為1,078，539,429股。

　　公司控股股東剛泰礦業(yè)承諾：在股東大會(huì)開會(huì)審議上述事項(xiàng)前不減持所持有的股份，并在股東大會(huì)開會(huì)審議上述關(guān)于2015年半年度公司資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。

　　二、董事會(huì)對(duì)于公司2015年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本提議的意見及確認(rèn)公司董事會(huì)在接到上述有關(guān)2015年半年度公司資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議

　　和承諾后，公司董事會(huì)全體董事對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了討論，一致認(rèn)為：剛泰礦業(yè)作為公司控股股東，依照公司章程中有關(guān)公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的相關(guān)規(guī)定，提出的2015年半年度公司資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案提議充分考慮了公司全體股東的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，不會(huì)因此造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金短缺或其他不良影響，該項(xiàng)提議符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程規(guī)定。

　　參與討論的全體董事確認(rèn)，在公司董事會(huì)審議上述公司資本公積轉(zhuǎn)增股本相關(guān)議案時(shí)，投贊成票。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次資本公積轉(zhuǎn)增股本僅為控股股東向公司董事會(huì)提出的提議，具體轉(zhuǎn)增股本需待公司2015年半年度審計(jì)結(jié)束、實(shí)施方案經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。公司2015年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本方案最終以董事會(huì)審議通過并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)通過的方案為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年8月4日