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拐賣兩性人是否構(gòu)成拐賣婦女罪？
2017-02-01 08:00:02
無憂保
拐賣兩性人是否構(gòu)成拐賣婦女罪？（根據(jù)最新司法解釋匯編） 深海魚 刑事實(shí)務(wù)編者：深海魚（刑事實(shí)務(wù)公眾號）1、拐賣的定義及既遂標(biāo)志以出賣為目的，有拐騙、收買、販賣、接送、中轉(zhuǎn)婦女、兒童行為之一的行為。-------全國人大常委會《關(guān)于嚴(yán)懲拐賣、綁架婦女、兒童的犯罪分子的決定》深海魚：只要以出賣為目的，拐騙到、收買到、接送到、中轉(zhuǎn)到婦女、兒童的即為犯罪既遂。如果本來就控制著婦女、兒童的，比如一開始不是為了出賣為目的的收買者、監(jiān)護(hù)人、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社會福利機(jī)構(gòu)等單位的工作人員，則以出賣成功為犯罪既遂。2、婦女、兒童、嬰幼兒的定義拐賣婦女罪中的“婦女”，既包括具有中國國籍的婦女，也包括具有外國國籍和無國籍的婦女。兒童，是指不滿十四周歲的人。其中，不滿一周歲的為嬰兒，一周歲以上不滿六周歲的為幼兒。----《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女案件適用法律有關(guān)問題的解釋》、《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2016〕28號3、嬰幼兒缺乏一定的認(rèn)知能力，對嬰幼兒采取欺騙、利誘等手段使其脫離監(jiān)護(hù)人或者看護(hù)人的，視為針對監(jiān)護(hù)人的“偷盜嬰幼兒”。------《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2016〕28號4、以出賣為目的的偷到嬰幼兒構(gòu)成拐賣兒童罪，以收養(yǎng)等目的的構(gòu)成拐騙兒童罪。------《刑事審判參考》第173號案例5、 以介紹婚姻為名，與被介紹婦女串通騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任------《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2016〕28號6、收買被拐賣的婦女、兒童后又組織、強(qiáng)迫賣淫或者組織乞討、進(jìn)行違反治安管理活動等構(gòu)成其他犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。------《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2016〕28號深海魚：這里的組織兒童乞討罪中，對“組織”的理解無須拘泥于必須滿足對象三人以上的條件，安排一名兒童乞討也可以認(rèn)為是組織，而構(gòu)成此罪。7、出賣親生子女，是否以非法獲利為目的，是認(rèn)定拐賣兒童罪關(guān)鍵。------《刑事審判參考》第781號案例：對于將親生子女送給他人并收取一定數(shù)額錢財(cái)?shù)男袨?，?shí)踐中一定要結(jié)合各種因素綜合判斷。如果認(rèn)定行為人非法獲利目的的證據(jù)存疑的，應(yīng)當(dāng)按照存疑有利于被告人的原則，根據(jù)案件具體情況，或者認(rèn)定為遺棄罪，或者作無罪處理。深海魚：判斷是否具有非法獲利目的可以把握幾點(diǎn)（1）明知道對方為人販子仍然出賣給他的，可認(rèn)定非法獲利目的。（2）在決定將子女送養(yǎng)過程中，主動索要錢財(cái)或討價(jià)還價(jià)，不考慮對方是否具有撫養(yǎng)目的、撫養(yǎng)條件及撫養(yǎng)能力的，可以認(rèn)為非法獲利為目的。（3）由于未婚先孕、家庭困難等客觀原因私自將子女送人的，對方確系為了撫養(yǎng)并主動給付一定錢財(cái)?shù)?，可以認(rèn)定為民間送養(yǎng)。8、對于在買方和賣方之間居間介紹的人性質(zhì)的認(rèn)定深海魚：（1）受賣方委托代為尋找買主的，和賣方一起認(rèn)定拐賣婦女、兒童罪的共犯；（2）受買方委托尋找賣主，性質(zhì)依附買方認(rèn)定共犯，如果買方是以出賣為目的則認(rèn)定為拐賣婦女、兒童罪共犯，如果買方非以出售為目的，則認(rèn)定收買被拐賣的婦女、兒童罪共犯；（3）既幫助賣方也幫助買方積極撮合的，收取錢財(cái)，同時(shí)滿足買方的定性也滿足賣方的定性，以重罪即拐賣婦女、兒童罪共犯認(rèn)定。9、拐賣以男性為主的兩性人構(gòu)成拐賣婦女罪（未遂）------《刑事審判參考》第77號案例：被告人張世林錯(cuò)誤地認(rèn)為王某是婦女而將其拐賣，并已將被害人王某賣給他人為妻，收了買主的錢，其犯罪行為已實(shí)行終了，但是由于王某是以男性為主的兩性人而被買主退回，沒有出現(xiàn)被告人張世林所追求的犯罪后果。故根據(jù)刑法第二百四十條的規(guī)定，被告人張世林的行為已構(gòu)成拐賣婦女(未遂)罪。 10、以出賣為目的的“偷盜嬰幼兒”才構(gòu)成拐賣兒童罪 -----《刑事審判參考》第173號案例：所謂拐騙兒童罪，是指拐騙不滿14周歲的未成年人脫離其家庭或者監(jiān)護(hù)人的行為。拐賣兒童罪，則是指以出賣為目的，拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉(zhuǎn)兒童的行為。被告人胡從方出于偷盜嬰兒養(yǎng)大防老的動機(jī)，以自己收養(yǎng)為目的，3次偷盜他人生下不久的嬰兒，使其脫離家庭，不具有出賣嬰兒牟利的目的，故其行為構(gòu)成拐騙兒童罪。 11、收買被拐賣的婦女后，應(yīng)婦女同意再轉(zhuǎn)賣他人的，以拐賣婦女罪一罪處罰-----《刑事審判參考》第229號案例：盡管被害婦女劉某某自愿同意被告人李邦祥將其轉(zhuǎn)賣，在某種程度上可視為是其真實(shí)意圖的反映，但是我們也應(yīng)看到，劉某某的自主選擇權(quán)有受到主客觀的限制，且李邦祥對劉某某的再賣行為有違社會公序良俗，具有社會危害性，同樣為法律所禁止。根據(jù)刑法第二百四十一條第五款的規(guī)定，收買被拐賣的婦女又出賣的，應(yīng)以拐賣婦女罪一罪論處，而不實(shí)行數(shù)罪并罰。 12、以販賣為目的，使用暴力致人致人傷害、死亡并搶走嬰兒的，應(yīng)當(dāng)以故意殺人罪或者故意傷害罪與拐賣婦女、兒童實(shí)行并罰----《刑事審判參考》第728號案例：（1）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百四十條第一款第五項(xiàng)“以出賣為目的，使用暴力、脅迫或者麻醉方法綁架婦女、兒童的”情形，不屬于刑法第二百四十條第一款第六項(xiàng)“以出賣為目的，偷盜嬰幼兒的”的情形。（2）拐賣兒童罪中“造成被拐賣的婦女、兒童或者其親屬重傷、死亡或者其他嚴(yán)重后果的”，應(yīng)當(dāng)是指犯罪分子的拐賣犯罪的手段行為直接致使被害人傷亡以及拐賣犯罪行為間接引起被害人傷亡的情況。在這種情況下，被告人主觀上并非以被害人傷亡的結(jié)果為目的。如果對被拐賣人進(jìn)行故意殺害、傷害，或者為進(jìn)行拐賣犯罪排除妨礙，對被拐賣人親屬進(jìn)行殺害、傷害的，應(yīng)當(dāng)以故意殺人罪或者故意傷害罪與拐賣婦女、兒童實(shí)行并罰。 13、拐賣婦女與介紹婚姻取財(cái)區(qū)分的關(guān)鍵在于女方是否自由、自愿-----《刑事審判參考》第791號案例：介紹婚姻收取財(cái)物通常是指為男女雙方居間聯(lián)系，促成合法婚姻，并收取一方或者雙方財(cái)物的行為。而拐賣婦女犯罪則是將婦女作為商品出賣謀取非法利益，并非促成合法婚姻，其本質(zhì)上是否定被拐賣婦女人格的人口販賣行為。14、為精神發(fā)育遲滯、無民事行為能力的婦女“介紹對象”獲取利益的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為拐賣婦女罪。------《刑事審判參考》第791號案例最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2016年11月14日最高人民法院審判委員會第1699次會議通過，自2017年1月1日起施行）法釋〔2016〕28號《最高人民法院關(guān)于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2016年11月14日由最高人民法院審判委員會第1699次會議通過，現(xiàn)予公布，自2017年1月1日起施行。 最高人民法院 2016年12月21日 為依法懲治拐賣婦女、兒童犯罪，切實(shí)保障婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)家庭和諧與社會穩(wěn)定，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，現(xiàn)就審理此類案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下： 第一條 對嬰幼兒采取欺騙、利誘等手段使其脫離監(jiān)護(hù)人或者看護(hù)人的，視為刑法第二百四十條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的“偷盜嬰幼兒”。 第二條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社會福利機(jī)構(gòu)等單位的工作人員以非法獲利為目的，將所診療、護(hù)理、撫養(yǎng)的兒童出賣給他人的，以拐賣兒童罪論處?！ 〉谌龡l 以介紹婚姻為名，采取非法扣押身份證件、限制人身自由等方式，或者利用婦女人地生疏、語言不通、孤立無援等境況，違背婦女意志，將其出賣給他人的，應(yīng)當(dāng)以拐賣婦女罪追究刑事責(zé)任。 以介紹婚姻為名，與被介紹婦女串通騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任?！ 〉谒臈l 在國家機(jī)關(guān)工作人員排查來歷不明兒童或者進(jìn)行解救時(shí)，將所收買的兒童藏匿、轉(zhuǎn)移或者實(shí)施其他妨礙解救行為，經(jīng)說服教育仍不配合的，屬于刑法第二百四十一條第六款規(guī)定的“阻礙對其進(jìn)行解救”?！ 〉谖鍡l 收買被拐賣的婦女，業(yè)已形成穩(wěn)定的婚姻家庭關(guān)系，解救時(shí)被買婦女自愿繼續(xù)留在當(dāng)?shù)毓餐畹模梢砸暈椤鞍凑毡毁I婦女的意愿，不阻礙其返回原居住地”?！ 〉诹鶙l 收買被拐賣的婦女、兒童后又組織、強(qiáng)迫賣淫或者組織乞討、進(jìn)行違反治安管理活動等構(gòu)成其他犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰?！ 〉谄邨l 收買被拐賣的婦女、兒童，又以暴力、威脅方法阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員解救被收買的婦女、兒童，或者聚眾阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員解救被收買的婦女、兒童，構(gòu)成妨害公務(wù)罪、聚眾阻礙解救被收買的婦女、兒童罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。 第八條 出于結(jié)婚目的收買被拐賣的婦女，或者出于撫養(yǎng)目的收買被拐賣的兒童，涉及多名家庭成員、親友參與的，對其中起主要作用的人員應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。 第九條 刑法第二百四十條、第二百四十一條規(guī)定的兒童，是指不滿十四周歲的人。其中，不滿一周歲的為嬰兒，一周歲以上不滿六周歲的為幼兒。 第十條 本解釋自2017年1月1日起施行。 最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿解讀《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》最高人民法院刑三庭副庭長 李睿懿一《意見》的制定背景近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)。一些不法分子結(jié)成團(tuán)伙，設(shè)置窩點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)騙局，通過撥打網(wǎng)絡(luò)改號電話、“偽基站”設(shè)備群發(fā)手機(jī)短信、網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式，跨區(qū)域甚至跨境大肆實(shí)施詐騙活動。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種遠(yuǎn)程非接觸性犯罪，技術(shù)含量高，時(shí)空跨度大，波及人數(shù)多，且手段隱蔽，花樣翻新，較傳統(tǒng)詐騙犯罪欺騙性更強(qiáng)，普通群眾防不勝防。詐騙一旦得逞，往往給被騙群眾造成巨大財(cái)產(chǎn)損失，甚至引發(fā)次生危害后果。今年以來，陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)而導(dǎo)致猝死或自殺的案件，影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如非法使用“偽基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，并不斷蔓延。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪嚴(yán)重侵犯群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會誠信，嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定，實(shí)屬一大社會公害。中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開展打擊治理專項(xiàng)行動，堅(jiān)決有效遏制此類犯罪活動。近年來，各地各部門偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國共破獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長，并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。10月份，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》（以下簡稱《通告》），提出了一系列源頭防范的舉措，明確了從嚴(yán)從快打擊的方針，并責(zé)令犯罪分子在規(guī)定期限內(nèi)投案自首。《通告》的發(fā)布，起到了教育群眾、震懾犯罪的作用，社會反響熱烈。我們也應(yīng)看到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對政法機(jī)關(guān)依法打擊此類犯罪，提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實(shí)踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。為進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時(shí)、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治此類犯罪，今年下半年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對新型犯罪特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，反復(fù)研究論證，不斷修改完善，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定出臺了本《意見》?！兑庖姟讽槕?yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢下的斗爭需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)。我們深信，《意見》的制定出臺，對于政法機(jī)關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。二《意見》的主要內(nèi)容《意見》共七個(gè)部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容。這些內(nèi)容歸納起來，主要體現(xiàn)了四個(gè)方面的原則性要求。（一）堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處這是《意見》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須堅(jiān)決依法予以嚴(yán)懲。第一，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《詐騙解釋》）的規(guī)定，詐騙財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上的，應(yīng)分別認(rèn)定為詐騙“數(shù)額較大”和“數(shù)額巨大”，各地可在此幅度內(nèi)確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?！兑庖姟丰槍﹄娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，實(shí)行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和法定刑幅度底線標(biāo)準(zhǔn)。《意見》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴(yán)懲處的精神,另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。第二，《意見》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項(xiàng)情形之一的，予以從重處罰。包括造成嚴(yán)重后果的，如詐騙致人自殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進(jìn)行詐騙的；以社會弱勢群體為詐騙對象的，如詐騙殘疾人、老年人、學(xué)生、重病患者等；詐騙特定款物的,如詐騙扶貧、救濟(jì)、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀惡性較深的，如有詐騙前科又詐騙的,等等。特別應(yīng)該指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙，不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢財(cái)，而且嚴(yán)重?fù)p害國家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴(yán)厲懲處。第三，詐騙罪屬于應(yīng)當(dāng)依照最高人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》審理的案件?！兑庖姟纷裱啃桃?guī)范化基本要求，規(guī)定人民法院適用量刑規(guī)范化審理此類案件，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇；確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。第四，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有一定的智能化和專業(yè)化色彩，有的犯罪分子長期從事這類活動，有的在受過打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強(qiáng)，傳染面更大。為嚴(yán)厲打擊此類犯罪分子，《意見》專門規(guī)定，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。第五，不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大。特別是涉及詐騙數(shù)額方面，有時(shí)難以全部查清?！兑庖姟烦浞挚紤]這一情況，采取數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行。既可根據(jù)犯罪分子的詐騙數(shù)額，也可根據(jù)其實(shí)際撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙信息的數(shù)量來定罪量刑，確保更準(zhǔn)確、全面、客觀地反映犯罪分子的罪行，進(jìn)而體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。為此，《意見》規(guī)定，詐騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的，《意見》進(jìn)一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。第六，《意見》充分考慮犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考慮犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性和人身危險(xiǎn)性，突出打擊重點(diǎn)，確保打擊效果?！兑庖姟分厣炅诵谭ㄔ瓌t，規(guī)定對于詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。對于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。另外，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，體現(xiàn)嚴(yán)中有寬，寬以濟(jì)嚴(yán)的要求，《意見》規(guī)定，對于詐騙犯罪集團(tuán)的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機(jī)關(guān)就會兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。（二）堅(jiān)持依法全面懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細(xì)，環(huán)節(jié)較多，流程較長，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效打擊，必須斬?cái)嗥浞缸镦湕l，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。第一，《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進(jìn)行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強(qiáng)國家對公民個(gè)人信息安全的保護(hù)，嚴(yán)懲公然利用公民個(gè)人信息實(shí)施的犯罪活動。第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，對此也必須堅(jiān)決予以懲處?！兑庖姟芬?guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對司法實(shí)踐中存在一些實(shí)施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。第三，實(shí)踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個(gè)人信息、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。第四，實(shí)踐中有一些不法分子，雖然本人沒有到詐騙窩點(diǎn)參與實(shí)施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫并提供詐騙“劇本”等，或者負(fù)責(zé)在社會上引誘、招募人員并向詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐騙犯罪活動不可或缺的內(nèi)容，危害甚大?！兑庖姟穼Υ嗣鞔_規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。第五，針對司法實(shí)踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員到案時(shí)間先后不一的情況，《意見》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。以提高辦案效率，實(shí)現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。（三）堅(jiān)持全力追贓挽損政法機(jī)關(guān)肩負(fù)懲罰犯罪，保護(hù)人民的神圣職責(zé)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費(fèi)、治病錢、學(xué)費(fèi)等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴(yán)重物質(zhì)和精神損害。政法機(jī)關(guān)在依法嚴(yán)懲犯罪分子并加大財(cái)產(chǎn)刑處罰力度的同時(shí)，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益?！兑庖姟肪痛藛栴}也專門作出規(guī)定。第一，加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度。《意見》提出明確要求，對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。第二，依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金。為最大限度追贓挽損，彌補(bǔ)被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟(jì)上的實(shí)惠，《意見》規(guī)定，對查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。第三，依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款。詐騙犯罪分子作案后，會采用各種方式、手段來轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對犯罪所得進(jìn)行“洗白”，坐享其成。對此，《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財(cái)物而收取，或者他人無償取得詐騙財(cái)物，或者他人以明顯低于市場的價(jià)格取得詐騙財(cái)物，或者他人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的，司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳。（四）堅(jiān)持依法準(zhǔn)確懲處對電信詐騙犯罪依法嚴(yán)懲，必須嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實(shí)現(xiàn)司法公正，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一?！兑庖姟穼ι婕肮茌?、共同犯罪和主觀故意的認(rèn)定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定，確保對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準(zhǔn)確懲處。第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團(tuán)伙實(shí)施的同一樁詐騙案，可能存在各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題，在堅(jiān)持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄問題作出針對性的規(guī)定?！兑庖姟方Y(jié)合此類案件的特點(diǎn)，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時(shí)，《意見》本著有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，對于公安機(jī)關(guān)并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機(jī)關(guān)立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案偵查的大要案和境外案件，應(yīng)事先向同級人民檢察院、人民法院通報(bào)。第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成員主觀故意內(nèi)容的認(rèn)定，是司法實(shí)踐中的難點(diǎn)。為明晰法律界限，方便司法機(jī)關(guān)操作，《意見》提出了認(rèn)定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素，綜合分析判斷。第三，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實(shí)際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。
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