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電話從柬埔寨打來(lái) 鞋廠老板被一個(gè)電話騙走399萬(wàn)-案例
2017-03-29 08:00:01
無(wú)憂保
騙子一：冒充社保工作人員騙子二：冒充公安機(jī)關(guān)騙子三：冒充檢察院事主固話座機(jī)受害事主撥打114核對(duì)來(lái)電確實(shí)是公安局的號(hào)碼，更加深信不疑了！
電信詐騙又來(lái)了！這次被騙的是一名經(jīng)商者，短短幾個(gè)小時(shí)，被騙金額高達(dá)399萬(wàn)，成了迄今為止杭州市發(fā)生的涉案價(jià)值最大的電信詐騙案件。
鞋廠老板被一個(gè)電話騙走兩年生意錢(qián)
項(xiàng)先生今年40多歲，臺(tái)州人，一直在筧橋做布鞋生意。11月20日下午兩點(diǎn)，他辦公室的電話響了起來(lái)，一名自稱(chēng)是福州市社保局的工作人員對(duì)他說(shuō)，“你的社?？?/a>在福州違規(guī)使用，已經(jīng)被警方凍結(jié)了。等會(huì)兒會(huì)有相關(guān)民警和你聯(lián)系?！?
項(xiàng)先生回想了一下，自己從來(lái)沒(méi)有在外地看過(guò)病，怎么會(huì)有違規(guī)使用的情況呢。他并沒(méi)有相信來(lái)電人員所說(shuō)。
過(guò)了幾分鐘，辦公室的電話再次響起，一個(gè)非常嚴(yán)肅的聲音對(duì)項(xiàng)先生說(shuō)道：“我是福州市公安局的民警張某，你不但社?？?/a>有問(wèn)題，銀行卡也有問(wèn)題。一個(gè)販毒集團(tuán)打了250萬(wàn)到你的賬號(hào)上，你已經(jīng)涉嫌洗黑錢(qián)，我們將對(duì)你進(jìn)行人身關(guān)押，如果你要洗脫罪名，必須接受審核?！?
項(xiàng)先生有點(diǎn)迷糊了，這時(shí)所謂的“張警官”再次說(shuō)道，“你如果不相信我們是公安的話，可以用手機(jī)打114查詢(xún)一下。”
為了得到確切的答案，項(xiàng)先生一邊接聽(tīng)著對(duì)方的電話，一邊拿起手機(jī)撥打了福州的114。果然，114工作人員回復(fù)說(shuō)，這是福州市公安局的電話。
這下項(xiàng)先生被震驚了，他徹底相信了對(duì)方，趕緊向“張警官”問(wèn)道，“我該怎么辦??？”
張警官很鎮(zhèn)定，他說(shuō)，“你不要急。我?guī)湍惆央娫掁D(zhuǎn)到福州市檢察院高檢察長(zhǎng)這里，你要不問(wèn)問(wèn)他，看有什么解決的辦法。“
隨后，電話很快轉(zhuǎn)到了“高檢察長(zhǎng)”那里，檢察長(zhǎng)說(shuō)，“解決的辦法只有一個(gè)，你把賬戶里所有的錢(qián)先全部轉(zhuǎn)到我們的安全賬戶，由我們進(jìn)行鑒別，看你的每一筆錢(qián)是否合法?！?
為了證明自己的清白，項(xiàng)某滿口答應(yīng)了。
對(duì)方給了項(xiàng)某三個(gè)農(nóng)行的賬戶。項(xiàng)某在當(dāng)天下午三點(diǎn)通過(guò)網(wǎng)銀，將399萬(wàn)元分六次匯到了對(duì)方的這幾個(gè)賬戶中。
事后，被搞得心情復(fù)雜的項(xiàng)某聯(lián)系上了一名親戚，訴說(shuō)了此事。親戚大吃一驚，他說(shuō)，“你遇到詐騙啦！趕緊報(bào)警“。
此時(shí)的項(xiàng)某，如夢(mèng)初醒，“完了，我兩年的生意白做了?！蓖砩掀唿c(diǎn)，項(xiàng)某向杭州江干警方報(bào)案。
詐騙團(tuán)伙儼然一個(gè)“跨國(guó)集團(tuán)”
目前，此案還在進(jìn)一步偵破中，但警方已經(jīng)查到了該案的信息流、資金流以及詐騙電話的呼叫地。從這幾方面看，詐騙人員十分狡猾，為了逃避偵查，他們儼然成為了一個(gè)跨國(guó)集團(tuán)。
杭州市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)打擊非接觸性犯罪偵查中隊(duì)的王錚指導(dǎo)員說(shuō)，從被害人提供的來(lái)電號(hào)碼看，這些詐騙電話都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話從柬埔寨打入國(guó)內(nèi)的，而且在網(wǎng)絡(luò)連入國(guó)內(nèi)之前已經(jīng)將號(hào)碼改成了國(guó)內(nèi)某些機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼。
從網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的IP地址看，詐騙人員分別在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本等地區(qū)和國(guó)家進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。最后，這些錢(qián)被分散到了477個(gè)賬戶，并于當(dāng)晚8點(diǎn)左右，在臺(tái)灣被全部取走。
這些都給警方的偵查工作帶來(lái)了一定的困難。
三個(gè)月杭州已有2000多萬(wàn)元被騙走
杭州市公安局通報(bào)，今年以來(lái)，杭州市共發(fā)生電信詐騙案件3252起，其中短信詐騙案件745起，固定電話詐騙750起。今年9月至11月底，杭州電信詐騙呈現(xiàn)反彈勢(shì)頭，全市發(fā)生電信詐騙案件300余起，涉案價(jià)值2000余萬(wàn)。
市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)邵曉東隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，杭州目前發(fā)生的各類(lèi)電信詐騙案件已涉及到了19種類(lèi)別，并且手段更新非?？?，利用老師、醫(yī)生以及中國(guó)好聲音、天天向上、快樂(lè)大本營(yíng)等熱門(mén)節(jié)目工作人員的身份實(shí)施有針對(duì)性詐騙的行為已屢見(jiàn)不鮮。
邵隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，避免被騙最關(guān)鍵的還是自我防范，大家在接到不明電話時(shí)千萬(wàn)不要親信對(duì)方身份，如果對(duì)方說(shuō)自己是公安民警，你可以問(wèn)一下對(duì)方的警號(hào)、具體部門(mén)等。
還要看清楚對(duì)方的來(lái)電號(hào)碼，一般通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話或者改號(hào)軟件更改過(guò)的號(hào)碼都有一些特定的規(guī)律，比如在區(qū)號(hào)之前還會(huì)再多一個(gè)“0”，或者多一個(gè)“+”號(hào)等。
另外，不要輕易透露自己的身份和相關(guān)信息，在填寫(xiě)一些資料時(shí)要慎重辨別有無(wú)必要填寫(xiě)。同時(shí)，不要輕易使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行大筆金額的轉(zhuǎn)賬。
為表“清白”并“洗清嫌疑”，通過(guò)網(wǎng)銀給騙子轉(zhuǎn)帳399萬(wàn)！
每日商報(bào) 記者 張玎 通訊員 徐佳
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