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　　無優(yōu)保1月6日訊：“你的醫(yī)?？?/a>涉嫌洗黑錢，你要將銀行卡上的錢轉(zhuǎn)到我們的‘安全賬戶’進(jìn)行資金清查和公證比對，接受審查。”如果市民接到這樣的電話，千萬別輕信。

　　洛陽一女子就是接到了這樣的自稱醫(yī)保局工作人員的電話后，被騙走了346萬元。昨日洛陽市公安局南昌路派出所透露，涉案的7名犯罪嫌疑人，已在江蘇、河北、福建等地被全部抓獲。

　　一個電話騙了她346萬

　　去年10月11日下午3時許，洛陽一女子小花（化名）的手機(jī)，突然接到一個不顯示對方號碼的來電。

　　對方一男子自稱是醫(yī)保局工作人員，說小花用身份證在湖北武漢市辦理的一張醫(yī)?？?/a>上透支了16580元，已涉嫌騙醫(yī)保金犯罪，因此她的醫(yī)?？?/a>在當(dāng)天下午5點將會被凍結(jié)，而且終身不能再辦醫(yī)?？?/a>。

　　沒見過這陣勢的小花立馬慌了，連忙解釋“自己從未去過武漢，也未在武漢辦理過任何醫(yī)保卡和銀行卡，更未透支”。

　　該男子就建議小花趕緊去報警，小花也按照男子提示“按‘9’鍵，把電話轉(zhuǎn)接到湖北省公安報警”。接著，對方一自稱“汪警官”的男子，在電話中說小花還涉及北京一起非法洗錢案，“有一張以小花身份證在湖北武漢開戶的工商銀行卡，洗黑錢216萬元”。

　　小花堅決否認(rèn)有此事，“汪警官”就開始寬慰小花，“您的個人信息可能被犯罪分子盜用了，我可以將您的電話轉(zhuǎn)到省公安廳，向他們咨詢”。電話中，“汪警官”告訴小花湖北省公安廳總機(jī)電話是027-6712228，讓她通過027-114武漢的查號臺證實，而經(jīng)過“汪警官”轉(zhuǎn)接后，電話中又傳來負(fù)責(zé)這起專案的一個自稱是“王隊長”的男子聲音。那名“王隊長”警告小花，說她已涉嫌犯罪，要求她必須配合調(diào)查，否則將發(fā)布通緝令，抓捕小花。

　　受到驚嚇，小花如實告知自己保管的單位銀行卡上有344余萬元，而“王隊長”稱要對小花所有“涉嫌犯罪”的資金進(jìn)行清查和公證比對。接著，在自稱湖北省經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科“張科長”引導(dǎo)下，小花用電腦下載了一個“資金清查軟件”。

　　讓小花震驚的是，按照對方的要求操作后，單位銀行卡上的344余萬元瞬間就被轉(zhuǎn)走了。同時，對方還讓小花將卡上的15000元也轉(zhuǎn)存入他們提供的所謂“安全賬戶”上。

　　警方赴多地抓獲嫌犯

　　感覺蹊蹺的小花，幾經(jīng)猶豫之后才報了警。

　　接報案后的洛陽市公安局南昌路派出所，也在第一時間對嫌疑賬戶予以凍結(jié)。

　　遺憾的是，受害人被騙的346余萬元于當(dāng)晚8點多轉(zhuǎn)出后，短短的1個多小時內(nèi)，就被分22次轉(zhuǎn)入了詐騙者在興業(yè)銀行、民生銀行等4家銀行賬戶內(nèi)。隨后，他們又通過在這4家銀行里的賬戶，轉(zhuǎn)入其他多家銀行的38個賬戶；接著又通過這38個賬戶轉(zhuǎn)入了其他150余個銀行賬戶內(nèi)，僅轉(zhuǎn)賬涉及的銀行卡賬戶，就有400余個。

　　圍繞轉(zhuǎn)款去向，專案組先后赴鄭州、河北、江蘇等地銀行部門開展調(diào)查取證，民警發(fā)現(xiàn)有近20張卡涉及20萬元，是在江蘇無錫周邊地市，通過ATM機(jī)被取現(xiàn)的。專案組趕赴無錫、常州、揚(yáng)州等地，對涉及多家銀行的十幾臺ATM自動取款機(jī)視頻逐個調(diào)取，并通過過濾排查，確定福建籍男青年余某等為嫌疑人。

　　去年11月4日凌晨，專案組民警一舉將余某和其同行的另兩名犯罪嫌疑人抓獲。12月22日，專案組民警又在福建、河北等地同時動手，抓獲了4名犯罪嫌疑人。

　　辦案民警稱，公檢法機(jī)關(guān)辦案不會要求公民個人轉(zhuǎn)賬操作，更不會索要銀行卡交易的驗證碼。公檢法機(jī)關(guān)絕不會通過電話凍結(jié)資金，必須有正規(guī)的法律手續(xù)。所以提醒市民，在接到此類電話時，無論對方講得再天花亂墜，他最終目的都會和銀行賬號有關(guān)，或是要求轉(zhuǎn)款，如此，你基本上就可以斷定他們是騙子。

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