高擴(kuò)

　　9月底前，省管企業(yè)配齊董事會(huì)人數(shù)

　　意見(jiàn)提出，省屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)一般設(shè)置成員7—9人，在平穩(wěn)過(guò)渡的前提下，逐步提高外部董事在董事會(huì)成員中的比例。完善選聘條件和程序，拓寬外部董事來(lái)源，從律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、高等院校、社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等選聘專(zhuān)家學(xué)者擔(dān)任外部董事，從國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)選聘優(yōu)秀企業(yè)家擔(dān)任外部董事，從財(cái)政、審計(jì)、發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)和信息化、國(guó)資等省經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)退休三年以上、從事相關(guān)經(jīng)濟(jì)工作五年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部中選聘適合人員擔(dān)任外部董事。退休領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任外部董事實(shí)行一年試用期制度。

　　同時(shí)，建立專(zhuān)職外部董事制度，常駐企業(yè)但不履行執(zhí)行職責(zé)，以解決董事會(huì)信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。加強(qiáng)外部董事人才儲(chǔ)備，2015年6月底前建立外部董事人才庫(kù)。制定完善任職標(biāo)準(zhǔn)，配齊配強(qiáng)配好執(zhí)行董事。盡快啟動(dòng)董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)，在此過(guò)程中逐步配齊董事會(huì)成員，部分重點(diǎn)企業(yè)2015年5月底前配齊，2015年9月底前省管企業(yè)董事會(huì)人數(shù)全部達(dá)到法律和公司章程規(guī)定要求。

　　意見(jiàn)表示，按公司法要求在省管企業(yè)設(shè)置監(jiān)事會(huì)，充實(shí)監(jiān)事會(huì)力量，提高監(jiān)事能力水平。監(jiān)事會(huì)成員一般為5—7人，其中，職工監(jiān)事不少于三分之一。

　　6月底前，省管企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)全覆蓋

　　建立健全企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員市場(chǎng)化選聘機(jī)制，合理提高市場(chǎng)化選聘比例。加快建立職業(yè)經(jīng)理人制度，逐步在省管企業(yè)及其權(quán)屬企業(yè)推進(jìn)實(shí)施。

　　我省提出，穩(wěn)妥發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。與中央出臺(tái)的相關(guān)辦法相銜接，出臺(tái)配套辦法，選擇部分企業(yè)試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)后在省屬?lài)?guó)有企業(yè)穩(wěn)步推開(kāi)。提高資本證券化水平，加快省管企業(yè)及優(yōu)質(zhì)權(quán)屬企業(yè)上市步伐，推動(dòng)一批符合新三板條件的權(quán)屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)掛牌。促進(jìn)股權(quán)多元化權(quán)屬公司中小股東發(fā)揮制衡作用，支持中小股東派出的董事、監(jiān)事積極履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，保護(hù)股東利益，避免盲目決策。

　　意見(jiàn)還提出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度，以上市公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范省屬?lài)?guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。2016年省管企業(yè)全面達(dá)到上市公司財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)省管企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理體制，探索實(shí)施首席財(cái)務(wù)官（CFO）制度，通過(guò)派出會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事等多種形式，加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。完善財(cái)務(wù)總監(jiān)制度，2015年6月底前實(shí)現(xiàn)省管企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)全覆蓋。

　　上半年全面審計(jì)5-7戶(hù)省管企業(yè)

　　擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督范圍，將經(jīng)理層成員納入其中。企業(yè)制定內(nèi)部審計(jì)年度計(jì)劃并向省國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。加大社會(huì)審計(jì)力度，嚴(yán)格選聘第三方中介機(jī)構(gòu)，對(duì)省屬?lài)?guó)有企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)，按計(jì)劃對(duì)省屬?lài)?guó)有企業(yè)決策經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行全面審計(jì)。

　　建立常態(tài)化審計(jì)機(jī)制，每年年初制定外部審計(jì)計(jì)劃，每三年對(duì)省屬?lài)?guó)有企業(yè)及其權(quán)屬企業(yè)全部審計(jì)一次。2015年上半年選擇5-7戶(hù)省管企業(yè)，由第三方中介機(jī)構(gòu)或政府審計(jì)機(jī)關(guān)，對(duì)其法人治理的規(guī)范性、內(nèi)部控制的有效性、決策管理的科學(xué)性、經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性及財(cái)務(wù)制度合規(guī)性、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等全面審計(jì)。

　　2015年3月底前建立省管企業(yè)財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)披露制度，將企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算、“三重一大”事項(xiàng)、履行社會(huì)責(zé)任、履職待遇及業(yè)務(wù)支出等方面有關(guān)信息，以適當(dāng)方式向社會(huì)公開(kāi)。2015年6月底前，省管企業(yè)公開(kāi)向社會(huì)披露2014年度應(yīng)當(dāng)披露的有關(guān)信息。自2016年開(kāi)始，按照上市公司要求規(guī)范地進(jìn)行信息披露，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理透明度。

　　重點(diǎn)上市公司將推股權(quán)激勵(lì)方案

　　山東將堅(jiān)持以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，優(yōu)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，嚴(yán)格實(shí)行定編、定崗、定員，大力壓縮冗余機(jī)構(gòu)人員。積極推動(dòng)企業(yè)母子公司之間、權(quán)屬企業(yè)之間按照市場(chǎng)化方式規(guī)范運(yùn)營(yíng)，真正實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、優(yōu)勝劣汰。

　　推進(jìn)上市公司股權(quán)激勵(lì)，2015年4月底前制定國(guó)有控股上市公司股權(quán)激勵(lì)推進(jìn)計(jì)劃。協(xié)調(diào)重點(diǎn)上市公司提出股權(quán)激勵(lì)方案，選擇條件較好的企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)。2015年上半年制定辦法，下半年選擇部分企業(yè)開(kāi)展試點(diǎn)，以多種方式對(duì)非上市企業(yè)核心骨干人才實(shí)施中長(zhǎng)期激勵(lì)。探索授予高級(jí)管理人員捐贈(zèng)額度的激勵(lì)方式，鼓勵(lì)企業(yè)家捐助公益事業(yè)，更好地體現(xiàn)個(gè)人貢獻(xiàn)的社會(huì)價(jià)值。