個(gè)體經(jīng)營者馬軍和曾任江西省崇仁縣駐京辦事處主任的李仉順，以幫沒有工作或沒繳社保的北京人辦理異地養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移進(jìn)京,可以在京領(lǐng)取養(yǎng)老金為由,騙取60余人數(shù)百萬元。記者上午獲悉，二中院一審以詐騙罪，判處馬軍有期徒刑5年，判處李仉順有期徒刑兩年11個(gè)月。

女老板為北京人異地辦社保詐騙

31歲的女子馬軍是北京世紀(jì)大朝會議服務(wù)部個(gè)體經(jīng)營者。55歲的李仉順是江西人，曾任江西省崇仁縣駐京辦事處主任。

法院審理查明，馬軍伙同李仉順，利用馬軍經(jīng)營的北京市世紀(jì)大朝會議服務(wù)部、北京華旅國泰技術(shù)開發(fā)有限公司，采取由江西省崇仁縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局轉(zhuǎn)移人員養(yǎng)老保險(xiǎn)至北京市，使用虛假的養(yǎng)老社會保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移單證明、異地轉(zhuǎn)移養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證明等材料，為未在外地工作的北京戶籍人員王某等20人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶補(bǔ)填業(yè)務(wù)。

為此，20人共花費(fèi)150萬余元，實(shí)際交給馬軍126萬余元。崇仁縣社保局收到馬軍為該20人繳納的錢款13萬余元，該局轉(zhuǎn)到北京社保部門錢款5萬余元。

這些人中，王某等9人已通過豐臺區(qū)、門頭溝區(qū)等區(qū)縣社會保險(xiǎn)基金管理中心領(lǐng)取養(yǎng)老金8.7萬余元，在北京社保部門補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用1.3萬余元，由崇仁縣社保局轉(zhuǎn)到北京社保部門錢款2.4萬余元，案發(fā)后已退回4.5萬余元，其余11人已由馬軍辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶補(bǔ)填業(yè)務(wù)，但尚未領(lǐng)取養(yǎng)老金。

2008年至2009年間，馬軍虛構(gòu)由崇仁縣社保局轉(zhuǎn)移人員養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系至北京市進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶補(bǔ)填的事實(shí)，通過通州區(qū)等多個(gè)區(qū)縣社保中心，為未在外地工作的北京戶籍人員劉某等48人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶補(bǔ)填業(yè)務(wù)，致使該48人花費(fèi)360萬余元，實(shí)際交給馬軍共計(jì)320萬余元。

其中劉某等11人已通過豐臺區(qū)、大興區(qū)、門頭溝區(qū)等區(qū)縣社會保險(xiǎn)基金管理中心領(lǐng)取養(yǎng)老金共計(jì)7.8萬余元，在北京社保部門補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)1.6萬元，案發(fā)后已退回9500余元，其中37人已由馬軍辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶補(bǔ)填業(yè)務(wù)，但尚未領(lǐng)取養(yǎng)老金。

據(jù)介紹，根據(jù)規(guī)定，北京城鎮(zhèn)戶口人員在外地就業(yè)，在外地辦理的社會養(yǎng)老保險(xiǎn)，在回京就業(yè)后可將養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)回北京，在北京達(dá)到退休年齡后可以辦理在京退休手續(xù)，在京領(lǐng)取退休金。

據(jù)悉，案發(fā)后，部分已經(jīng)辦成的人被停發(fā)保險(xiǎn)，檔案也被刪除。

為他人騙取養(yǎng)老金構(gòu)成詐騙罪

馬軍曾供述，她在媒體上登廣告吸引“客源”，找她辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的都是北京人，沒工作，或者有工作但沒繳社保。還有部分是農(nóng)轉(zhuǎn)非或沒及時(shí)繳納社保的，找她辦理補(bǔ)填手續(xù)后，想到退休年齡能領(lǐng)取退休金。

在法庭上，馬軍否認(rèn)行騙。李仉順與她聯(lián)系，說可以由他通過江西崇仁縣社保局工作人員周某辦理當(dāng)?shù)厣绫Ｔ俎D(zhuǎn)到北京，但要收好處費(fèi)。她說她收當(dāng)事人的300余萬元都給了崇仁縣社保局，她說自己沒有偽造證明材料，沒有詐騙。

李仉順曾供述，2008年上半年，他兒子單位的臨時(shí)工說有一個(gè)朋友想辦社保，問其老家有沒有關(guān)系，他找到崇仁縣社保局的周某，周說要由北京有代理權(quán)的單位開社保調(diào)函才能辦理，崇仁補(bǔ)繳社?；ㄥX少，后來他看到馬軍刊登在報(bào)紙上的廣告，遂聯(lián)系馬軍。

在法庭上，李仉順也否認(rèn)指控，說他沒有虛構(gòu)能夠辦理社保的事實(shí)，合不合法是由社保局審核。

二中院認(rèn)為，馬軍單獨(dú)或伙同李仉順采取將與補(bǔ)繳人無勞動關(guān)系的單位作為社會保險(xiǎn)的補(bǔ)填單位等手段，騙取養(yǎng)老金，二人行為均已構(gòu)成詐騙罪。

通州社會保障局工作人員稱，馬軍偽造60多人在其單位工作的證明，把相應(yīng)手續(xù)、人員名單交給李仉順去江西崇仁縣補(bǔ)繳社會保險(xiǎn)，然后從崇仁縣開具社會保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明到海淀區(qū)社保局后，開具假的海淀區(qū)社保局的繳費(fèi)證明到通州區(qū)社保局辦理社會保險(xiǎn)補(bǔ)繳手續(xù)。

法院一審以詐騙罪判處馬軍有期徒刑5年，并處罰金5000元；判處李仉順有期徒刑兩年11個(gè)月，并處罰金3000元。二人共同退賠豐臺區(qū)社保中心3900余元，門頭溝社保中心1.4萬余元，馬軍另退賠豐臺區(qū)社保中心5.6萬余元。將馬軍位于通州的一套房產(chǎn)予以變價(jià)，償還銀行貸款后分別并入馬軍的罰款及退賠項(xiàng)執(zhí)行，超出部分發(fā)還馬軍。

文/記者洪雪